kyc

  1. lenka_pak

    Обнал в условиях законов о противодействии отмыванию денег

    Предположим, что на вашем счете на какой-либо торговой площадке - представим, что OMG!OMG! имеется некое количество средств. Задача - отмыть их. Если мы выведем битки почти на любой из обменников/бирж, то с очень большой вероятностью получим проблемы в т.ч. холд средств (скорее всего навсегда)...
  2. VIPcoin

    Мысли по поводу того, как безопасно, выгодно хранить и обналичивать деньги.Сегодня!

    Привет Народ! Решил написать пост о том как можно хранить,приумножать и налить деньги безопасно. Что нам важно в этом деле? Я думаю это: 1.Чтобы доступ был к ним только у вас. 2.Легкий способ их хранения. 3.Чтобы они не обесценивались и приносили доход. 4. Легкий способ обналичивания. Что...
  3. VIPcoin

    Легализация денежных средств через онлайн игры

    В продолжении цикла статей про легализацию — «Опыт Западных стран» рассмотри тему легализации денежных средств через онлайн игры. Данный способ набирает обороты и довольно-таки популярен в связи с введением строгих правил KYC в отношении недвижимости, азартных игры и подставных корпорации...
  4. Resident

    Сервисы Р2Р обмена валют

    Централизованные проекты по обмену валют стали своего рода ловушкой для наркодилеров и их сотрудников. Такие проекты открыто заявляют о том, что сотрудничают с правоохранительными органами, анализируют блокчейн на предмет подозрительных транзакций и выполняют функции регуляторов, блокируя счета...
Сверху