р2р

Wasabi - это некастодиальный Bitcoin кошелек с открытым исходным кодом, максимально ориентированный на безопасность и конфиденциальность. Это приложение, которое работает на вашем компьютере и помогает вам управлять своими биткойнами. Несмотря на то, что «под капотом» у него серьезный набор...

В России все разговоры о контроле финансов сводятся к Росфинмониторингу и 115 ФЗ, реже к Налоговой службе. Но мы будем рассматривать вопрос контроля финансов с точки зрения государственного противодействия легализации (отмыванию) доходов добытых преступным путем. Вообще, название 115 ФЗ звучит...

Работая на темной стороне интернета и получая доход в виде криптовалюты рано или поздно у всех встает вопрос "как безопасно и анонимно обналичить криптовалюту?" Чтобы правильно ответить на этот вопрос необходимо понимать сумму которую требуется вывести. Так, например, с крупными суммами дела...

Теория: легализация денежных средств, основные этапы, классические способы отмывания денег. Легализация денежных средств - это придание незаконно полученным доходам правомерного статуса. Цель отмыва денег - убедить соответствующие власти в законном происхождении, существовании и/или применении...

Черный рынок ПАВ тесно связан с крупными прибылями и оборотами денежных средств. На первичном этапе все движение завязано на криптовалютах, почти все участники получают свои зарплаты и доходы в битках. Рассматривая дальнейший вывод (обналичивание) на территорию РФ можно столкнуться с проблемами...

Централизованные проекты по обмену валют стали своего рода ловушкой для наркодилеров и их сотрудников. Такие проекты открыто заявляют о том, что сотрудничают с правоохранительными органами, анализируют блокчейн на предмет подозрительных транзакций и выполняют функции регуляторов, блокируя счета...