Биткоин 2021 руководство по разумному применению криптовалюты

Overlord

IT RC
Команда форума

Overlord

IT RC
Команда форума
Данная статья – мой краткий анализ того, что происходит в теневой части Российского и СНГ сегмента интернета, я попытаюсь рассмотреть основные проблемы, с которыми сталкивается каждый человек, у которого благодаря его деятельности появляются монеты BTC, и которые он желает превратить в деревянные/зелёные перекрашенные бумажки, при этом не потеряв своей свободы.

hydra monero.PNG


Прежде всего, всегда необходимо понимать, что ваша безопасность – всегда в ВАШИХ руках, не надейтесь прочитав один материальчик получить 100% безопасность, для этого вам потребуется регулярно совершенствовать свои знания в соответствии с актуальными вызовами, а обстановка в теневой сфере меняется не по годам, а по месяцам. Это самый важный и главный совет здесь, а вовсе не практическая часть, что будет ниже, если для вас это всё слишком сложно муторно запарно и вообще вы пришли заработать денег, а не изучать что-то – дальше можете не читать, вам всё равно не поможет, лучше сразу приготовьте пару свежих трусов, носков, и ждите, когда за вами придут.

Два столпа ВАШЕЙ безопасности:

1. Техническая – сделать так, чтобы вас нельзя было связать напрямую с вашей деятельностью по вашим следам в интернете или путём анализа вашей ЭВМ.

Вашими следами в интернете потенциально являются:

А) Переводы криптовалюты. Вы получаете Биткоин из миксера, в который влито 95% (а то и все 100%, лол) крипты, которая находится в теневой части интернета. Поговорим о механизмах, и о том, как вообще стали определять, что ваша крипта – теневая?

Всё дело в миксерах, и только в них. Для лучшего понимания вопроса необходимо детально изучить и вникнуть, что такое блокчейн! Данный материал не претендует на научность и техническое совершенство, поэтому позволю себе всё сильно упростить, для формирования общего понимания о вопросе. Блокчейн Биткоина – это одна сплошная база данных, в которой записываются все транзакции, откуда и куда ушли средства. Из пункта А в пункт Б, и так далее. При желании каждую вашу сатоху можно проследить вплоть до майнера, который её добыл. Когда условные 10 монет закидываются в миксер – связь затрудняется в установлении, системы анализа блокчейна видят, что 10 монеток были объединены в один большой пул, из которого выйдут они же, только в разных пропорциях. Это не будут новые биткоины, это будут всё те же грязные биткоины, которые туда были залиты. Важно понимать, что такие пулы – это основной признак того, что ваша монета ушла в теневой сектор экономики. Обычному пользователю нет нужны закидывать свои битки в миксеры, сами миксеры появились исключительно как инструмент запутывания связей в блокчейне для затруднения идентификации будущего владельца вышедших из него монет. Это и есть ключевой момент, по которому монеты определяются программами как монеты из теневого сегмента интернета. Сами по себе ваши биткоины не являются грязными, грязными их делаем именно такое подозрительное происхождение.

Ни для кого не секрет, что криптовалюты изначально никак и никем не регулировались, и являлись системой самой в себе, так было до того момента, пока не случилось 2 основных события, которые изменили правила игры НАВСЕГДА (запомни, НАВСЕГДА!).

Первое событие – появились легальные биржи, признаваемые государствами. Биткоин во многих развитых странах начал получать правовой статус, стал легальным средством накопления.

Второе событие, потянувшееся вслед за первым – биткоином стало интересоваться государство. Нет смысла вдаваться в подробности, но в данном случае следует понимать главное – владельцы биткоинов стали интересны государственным органам. Государство понимает, что, если что-то нельзя победить – это нужно возглавить, именно это постепенно и происходит во всём мире. Как мы знаем из мира обычных денег, любые средства должны быть обоснованы, нельзя просто прийти в банк и заявить – вот у меня есть миллион долларов, положите на счёт! Государство заинтересовано стричь население, для этого ему нужны инструменты. Криптовалютные биржи в настоящий момент являются главным инструментом, через который государство влияет на индустрию криптовалют. Да, они не могут запретить людям использовать биткоин и отправлять его в любую точку мира простым пользователям, чего не скажешь про биржи и такие крупные сервисы как Localbitcoins. Эти сервисы работают в белую, они открывают юридические лица, а значит, полностью подчиняются законам тех стран, в которых они находятся. Крупнейшие биржи и сервисы – все они находятся в юрисдикциях государств, их прибыльность не зависит от самих биткоинов, они зарабатывают за счёт людей, которые ими пользуются. Естественно, государственные органы прекрасно видят какой сумасшедший объём средств уходит в теневую экономику, но ведь их оттуда ещё нужно как-то вывести, вы же сами не ради биткоинов работаете? Тут и начинаются проблемы, все эти крупные биржи и сервисы вынуждены соблюдать закон, в противном случае владельцам этих бизнесов грозит нешуточная уголовная ответственность, чего они, разумеется, категорически не желают для себя любимых. Отсюда возникает вопрос – как определить, какой из биткоинов принимать можно, а какой нет? На самом биткоине не написано, плохой он или хороший, а вот история его происхождения – говорит обо всём. Здесь действует уже описанный выше принцип – если вы не можете прояснить происхождение вашего биткоина, он будет считаться биткоином из даркнета, и точка.

Форумчане задавали вопрос – как понять, насколько глубока кроличья нора или как глубоко анализируется блокчейн на предмет теневого происхождения биткоина? Точного ответа на этот вопрос нету, но есть обоснованное предположение, основанное на анализе событий и хронологии появления технологий анализа блокчейна битка. По личному наблюдению, проблемы с биткоинами из теневого сектора стали появляться около двух лет назад, т.е. в 2018 году. На тот момент механизмы анализа блокчейна были достаточно примитивны и палили только явные и самые крупные известные миксеры. На сегодняшний день механизмы стали гораздо совершенней, ибо риск для крупных игроков в лице бирж и сервисов увеличился из-за государственного фактора, и в технологии анализа были инвестированы огромные средства. В настоящий момент имеется техническая возможность анализировать любой кошелёк биткоина, в который стекаются средства, а потом растекаются по множествам адресов. На сегодняшний день более нет возможности скрыть теневое происхождение биткоинов.

Под угрозой любые монеты, которые побывали в миксерах (а значит, вся ваша прибыль, и вся зарплата ваших сотрудников попадает в эту категорию на 100%).

Битки, которые бывали ранее в миксерах, но после были отправлены на «белые» кошельки, т.е. кошельки бирж и сервисов, до того, как появились современные механизмы анализа, можно смело считать белыми. Запомните, важно не то, где побывали ваши битки, а то можно ли доказать, что вот эти конкретные битки только что вылезли из очень подозрительного места (миксера, офк). В настоящий момент биржи со 100% вероятностью такие биткоины определяют без вопросов, и наступают последствия в виде отказа обслуживания ваших аккаунтов и передачи сведений о вас компетентным органам.

Что делать и как быть?

Не всё так уж плохо, как минимум вы уже знаете, как работают алгоритмы. В такой ситуации, очевидно, необходимо заметать следы даркнета и легализовывать свои биткоины.
Хорошей новостью является то, что не все сервисы в настоящий момент являются полностью белыми и заводят свои биткоины на белые биржи. Пока лавочка не закрыта – этим необходимо срочно пользоваться. Конкретные сервисы не назову, потратьте своё драгоценное время на поиски сами, пусть в комментариях к теме дадут советы добрые люди, моя задача не помочь в отмывании средств, а предоставить информацию по актуальному вопросу для самостоятельного размышления.

Воспользоваться такими сервисами необходимо с одной, и самой важной целью – обменять ваши битки на полностью анонимные монеты. На форуме есть обязательная к ознакомлению тема про Monero, я бы советовал также обратить внимание на такие монеты на Zcash и Dash. Зи – самая уникальная монета, есть публичный блокчейн, есть возможность создать кошелёк и завести монеты на скрытую часть блокчейна из публичной и замести концы (пару дней назад кто-то через Даш и Зи прогнал таким образом суммарно свыше 30 лярдов баксов что было зафиксировано всеми агрегаторами криптовалют, забавно, при капитализации обеих монет в ~1 миллиард промыть 30). Монета изначально задумывалась с целью предоставить анонимность и этим необходимо пользоваться.

Пару слов про опасения форумчан, мол монета анонимная сразу вызывает подозрения у обменников – нет, ребята, обменнику плевать на то, откуда у вас монета, ему не плевать на самого себя и свою прибыль, в контексте того, что если вы закидываете свои грязные битки в обмен, а биржа обменника создаёт ему проблемы – для него это очень плохо. Анонимная монета тем и хороша, что нет возможности отыскать концы, а если нет доказательств преступного происхождения – считайте работает принцип нет тела нет дела. Гораздо опасней спалиться с деньгами фиатными, об этом пойдёт речь дальше.

Б) Программная и техническая часть вашей ЭВМ. На этот счёт материалов на форуме полно, используете свежий купленный ноутбук с виндой, не в курсе что такое VPN? Тюрьма ваш дом родной, и в целом, поделом. Если вы сотрудник магазина – сочувствую, если вы магазин – из-за вашей безответственности погорит куча людей, горите в аду, ленивые тва… людишки.

2. Социальная – нельзя привлекать к себе внимание чрезмерными тратами денежных средств, происхождение которых вы не способны правдоподобно обосновать. Мало грамотно получить свои деньги на руки, важнее не вызвать подозрения их расходованием.

Смотрели сериал во все тяжкие? Самый умный персонаж сериала, руководящий преступной нарко-империей, платил налоги и был лучшим другом государства. Два дилетанта главных героя Волтер и Джесси изначально не хотели этого делать и не придавали такой «мелочи» значения. Сериальные сказки сказками, но если у вас регулярно оседает на кармане свыше 200-300 тысяч рублей в месяц (в зависимости от занимаемой вами «должности» и места в иерархии чем бы вы не занимались) вам жизненно необходимо обосновывать получаемые деньги, наша ФНС не дремлет, и разумеется, там работают не идиоты, которые прекрасно понимают, откуда у вас могут взяться подобные суммы, особенно если вы живёте в регионах Необъятной. Имейте ввиду, под оседанием на кармане подразумевается как получение денег на счета, так и их расходы, даже если вы тратите наличку, это всё равно будет заметно, вы ведь её не на барабульки у бабушки расходуете, тачки, дома, виллы, яхты, халупу однокомнатную, айфончик новый - без разницы, вами всё равно рано или поздно заинтересуются и поинтересуются – откуда такая хорошая жизнь?

Допустим, что вы получили на руки анонимные монеты, у вас есть несколько способов менять их на фиат, разберём основные:

в1. Обычный обменник, коих великое множество, отправляете монеты, получаете на указанную карту деньги. Очевидно самый палевный способ обналичить деньги из даркнета, даже если вы используете карту дропов (чего я делать категорически не советую, ибо снятие с банкомата денег картой на чужое имя это всё равно что влить свои грязные битки сразу себе на свою родную карту, чтобы вам тут не рассказывали продавцы этих самых дроповых карт) – вызовет кучу ненужных вопросов по происхождению монет в случае шухера с ACAB_ами, у вас едва ли будет возможность показать, что вы когда-то их купили, и теперь фиксируете прибыль от перепродажи. Разумеется, речь идёт о крупных суммах и регулярности их поступлений, но вы вряд ли бы читали это, если трудились за 30к в месяц.

в2. Обмен крипты напрямую на наличные средства. При грамотном выборе обменника способ один из лучших, если вы продаёте честно купленные монеты, то самый лучший. Конечно, не все готовы светить своё лицо, забирая деньги у курьеров, но тут необходимо понимать, что бизнес обменников в РФ не самый урегулированный в мире, и они тоже занимаются не самой легальной деятельностью, смысла и объективных причин сдавать вас, фиксировать ваше лицо и т д – у них нету, основные риски связаны с тем, что вы можете быть в разработке, и получение вами денег будет зафиксировано правоохранителями, однако, при таком раскладе получение денег не самая ваша большая проблема. Способ очень крутой, если суметь им грамотно воспользоваться, вы можете делать это не в своём городе, или даже, стране, всё зависит от уровня необходимости шифроваться и вашей зависимости от конкретных сумм и потребности в регулярности их поступления.

в3. Купить клад с деньгами. Если всё делаете через гаранта площадки, вас, скорее всего, не кинут. Скорее всего, не означает отсутствие вероятности, но существенно её снижает. Разумность – ключ к успеху в этом деле, как и в любом другом. Для теневой деятельности это лучший способ, ведь тут даже не нужно будет мыть свои грязные битки, в цену обнала у ребят всё заложено.

После того как деньги вами были получены, жизненно необходимо имитировать бурную деятельность, которую вы сможете запалить перед государством. Не стоит этого опасаться, напротив, стоит опасаться этого не делать. Если органы правопорядка уже вами плотно не интересуются (такие ситуации не рассматриваю, там уже нужно валить на дно и не думать о продолжении бизнеса), то вам нужно придумать, откуда вы могли бы получать деньги, будь вы добропорядочным гражданином. Фиктивный интернет-магазин? Купле-продажа автомобилей? Зарегаться как ИП или самозанятый и имитировать что-то из обычной деятельности, получить от родственников, которые честно отпахали на благо Родины всю жизнь и могут обосновать серьёзные траты, по заверенному нотариусом договору что-то в дар? Здесь огромное широчайшее русское поле ваших экспериментов. Главное – чтобы это выглядело правдоподобно. Раскиньте мозгами и придумаете.

Итоговый тезис данного пункта:

- НЕ ЖАДНИЧАЙ! Лучше регулярно тратить 20% от своих преступных доходов на легализацию, чем потерять всё и разорить родителей на передачи, которые вам понадобится делать в ближайшие 10-20 лет.
Выводы – биткоину как монете используемой в теневой части интернета осталось совсем не долго, государства в ближайшие пару лет зарегулируют биток так, что принимать монеты из миксеров не будет никто, кто способен обменять биток на фиат легальным способом, наступает эра использования анонимных цифровых валют и следующий фронт борьбы будет уже с ними, пока до запретов дело не доходит, но правительство первой экономики мира уже выделяет гранты на технологии взлома анонимных блокчейнов существующих монет, чем это всё закончится – покажет время, а пока мы в своём дремучем СНГ всё ещё пользуемся Биткоином, я надеюсь, вы будете делать это с умом, а администрация площадки уделит уже наконец-то должное внимание необходимости массового и срочного перехода на качественные анонимные монетки.
 
Сверху Снизу