Биткоин — как достичь анонимности. Миксеры

Resident

Administrator
Команда форума

Resident

Administrator
Команда форума
Hydra Even in the world of the darknet and cryptocurrencies can be inherited.jpg


Даже в мире даркнета и криптовалют можно наследить
Информация ниже будет особенно интересна тем, кто делает в даркнете деньги и не хочет, чтобы кто-то узнал об их происхождении или вообще об их наличии.
Для простых же пользователей разницы особо нет — вычислять всех покупателей на торговой площадке было бы для властей очень дорого и сложно; но чем крупнее рыба, тем вероятнее, что на неё охотятся.
Биткоины (и другие криптовалюты) используются для совершения нелегальных сделок, потому что никакая организация и никакой банк не в состоянии запретить обмениваться биткоинами, а ещё потому что для создания своего биткоин-кошелька не нужно раскрывать свою личность.
Но нельзя сказать, что биткоин анонимен. Он псевдонимен. В чём разница?
На примере форумов, анонимный форум — это где все пользователи не имеют никнеймов и обозначены как "аноним". Можно только догадываться, что несколько разных постов принадлежат одному и тому же человеку.
Псевдонимный форум — любой обыкновенный форум. У людей есть никнеймы, и всегда можно посмотреть, что на этом форуме писал человек под определённым ником. Конечно, человек может зарегистрировать много разных аккаунтов и писать каждый раз из-под нового.
Биткоин-кошельки — псевдонимны. Не нужно предъявлять паспорт, чтобы создать кошелёк, но в публичном доступе (т.н. блокчейне) есть информация по активности всех биткоин-кошельков за всё время — это принцип работы биткоин-сети. Т.е. любой может посмотреть, когда и сколько средств переводилось на определённый кошелёк или с него. Также можно проследить путь любой биткоин-копеечки от момента её генерации майнерами до нынешнего местонахождения.

Hydra Bitcoin wallets - pseudonymous.jpg


Забейте на blockchain.info адрес своего кошелька на Гидре — увидите, куда с него переводились деньги и когда
Казалось бы, какая разница, если всё равно неизвестно, кому принадлежат кошельки? Если вы не очень крупная рыба — наверное, никакой.
Но представим ситуацию. Некий человек имеет товар, и он продаёт его через даркнет. Продавец даёт покупателю адрес своего биткоин-кошелька, и покупатель переводит туда средства. Если покупатель потом попадётся полиции с товаром или сам окажется полицейским, властям будет известно, что владелец кошелька продал нелегальный товар. Далее, продавец может захотеть обменять биткоины с кошелька на "обычные" деньги и переведёт их какому-нибудь обменнику на его биткоин-кошелёк. Обменник себе запишет "биткоины с такого-то адреса в обмен на Qiwi-перевод по такому-то номеру". Полиция, тем временем, сделает запрос по всем обменникам: "чей это номер кошелька?"; или этот номер может быть уже известен полиции — ведь обменники не стремятся часто их менять. Может, обменник даже сам "сливает" всё органам.

Hydra Bitcoin Transaction Search.jpg


И теперь они знают, что продавец нелегального товара владеет определённым Qiwi-кошельком. Даже если этот кошелёк (и / или карточка) не на ваши реальные данные, рано или поздно вы захотите обналичить эти деньги, или что-нибудь на них купить, и тогда полиции станет известно либо ваше лицо (видеокамера в банкомате), либо данные покупки, например, адрес доставки.
Само собой, в схеме есть много "если". Если покупатель под контролем полиции, если полиция имеет доступ к обменнику, если полиция имеет доступ к видеозаписям с банкоматов в стране обналичивания — ваше лицо раскрыто.
Очевидно, "размотать" такую нить полиция захочет, если охотится на крупную рыбу — никто не станет тратить столько времени и сил на обычных покупателей.
Но опасность вполне реальна. Некоторые отлично отлаженные бизнесы на европейских торговых площадках были пойманы именно на обналичивании "грязных" денег.
Самый крупный случай: цепочка биткоин-переводов стала доказательством в суде над агентом секретной службы США, в ходе расследования по Silk Road укравшего со счетов торговой площадки ~13 000 биткоинов. Он вывел их на биржу, где был зареган под своим именем, а суд доказал, что это те же самые биткоины.

Некоторые сайты-обменники, на которых можно хранить средства на привязанном к аккаунту кошельке (как на Гидре), сообщают, что ввод средств каждый раз можно делать на новый кошелёк — но не спасает, если обменник сотрудничает с властями. Ещё одно слабое место — по всей цепочке, от покупателя до обменника, меняй-не меняй кошельки — идёт одна и та же сумма, до многих знаков после запятой; можно просто мониторить обменники в ожидании, когда на обменник придёт та же сумма, что была в нелегальной сделке.

Bitcoin exchanger cooperates with authorities.jpg


Биткоин-миксеры — отличное средство от ищеек
Учитывая все эти слабые места, люди создали сервисы по "перемешиванию" биткоинов, т.н. миксеры. Достаточно закинуть на такой ресурс нужную сумму и указать, на какой кошелёк её дальше отправить — и мы получаем чистые биткоины, полученные не из "грязной" сделки, а откуда-то ещё.
Фокус в том, что в миксер поступают биткоины в большом количестве и отовсюду: многие хотят скрыть свои финансы от чужих глаз. Поэтому из миксера поступят уже не ваши биткоины, а по копеечке от всех пользователей сервиса, а ваши также по копейке отправятся всем остальным.
На этом цепочка транзакций, которую можно было бы отследить, прерывается. С кошелька биткоины попадают в миксер, а куда выходят — неизвестно. То же самое и с другой стороны — на ваш другой кошелёк деньги попали из миксера, а что с ними было до того — тайна.
Дополнительно, такие сервисы применяют хитрости, вроде взимания случайной комиссии и задержки перед переводом средств — это не позволит отследить транзакцию по точной сумме или времени.
Миксеры — верный помощник любого, кто не желает позволять следить за своими средствами. Нужно помнить, что чем крупнее игра, которую вы ведёте, тем скорее за вами идёт охота; поэтому не всем стоит пренебрегать таким простым средством защиты.

ТОП-8 биткоин миксеров, провереных Hydra в 2021 году

  1. blender-btc.com
  2. coinmixer-btc.com
  3. anonymix-btc.com
  4. ultramixer-btc.com
  5. smartbitmix-btc.com
  6. bitmix-btc.com
  7. cryptomixer-btc.com
  8. mixer-btc.com
 
Сверху Снизу