Любителям обнала через карты дропов посвящается

Всем, кто ещё пользуются или только планируют начать использовать карты дропов для обналичивания своих кровных - настоятельно рекомендую отказаться от этой глупой затеи, чтобы вам не рассказывали и не гарантировали продавцы подобных гавнокарт. А вот и причины по которым это стоит сделать:

ЦБ ужесточил критерии сомнительных операций между физлицами при платежах на карту, за что можно поблагодарить онлайн-казино, которые никак не добьют.

Регулятору не нравятся следующие операции:

Большое количество контрагентов - физлиц, например, более 10 в день, более 50 в месяц.

Большое количество операций безналичных денежных средств, проводимых с физлицами, более 30 операций в день.

3начительные объемы операций списанию и зачислению безналичных денег между физлицами, например, более 100 000 рублей в день, более 1 млн рублей в месяц.

Короткий промежуток времени (одна минута и менее) между зачислением денежных средств и списанием.

В течение 12 часов (и более) одних суток проводятся операции по зачислению и списанию денежных средств.

В течение недели средний остаток денежных средств на банковском счете на конец операционного дня не превышает 10% от среднедневного объема операций по банковскому счету в указанный период.

Операции по списанию денежных средств характеризуются отсутствием платежей в пользу юрлиц для обеспечения жизнедеятельности (например, оплата коммунальных услуг, услуг связи, иных услуг, товаров, работ).

Совпадение идентификационной информации об устройстве (например, MAC-адрес, цифровой отпечаток устройства и др.), используемом разными клиентами–физлицами для удаленного доступа к услугам банка по переводу денежных средств.

Новость от 10.09.2021

Гаечки крутятся всё туже и туже.
 
Сверху Снизу