Методы обнала BTC - вывода Bitcoin в фиат

[aliona]

Совсем немного времени прошло с момента как уже привычные нам ссылки всем знакомого сайта перестали работать. Многие оказались отрезаны от проверенных сервисов, которые оказывали услуги финансового характера.
В связи с этим поговорим о безопасных способах вывода своих BTC и получения за них вполне реальных, хрустящих красных купюр

Хотелось бы отметить, что вариаций вывода средств существует целое множество. Постараемся рассказать лишь о некоторых, но самых основных из них.
Если Вы знаете более интересные и удобные способы, то будем рады услышать Ваши личные методики.

---------------------Важное дополнение ко всем нижеперечисленным методам. ---------------------

Хотелось бы напомнить Вам о том, что биткоин, хоть и не привязан к конкретному человеку, как банковский счет, но все же является далеко не анонимным.
Все операции в цепочке блокчейна можно отследить. Они все находятся в свободном доступе и доступны к анализу.
Чтобы обрубить связь между операциями в BTC необходимо использовать более анонимные криптовалюты, например, Monero. Достаточно обменять BTC на XMR, сделать несколько транзакций внутри своих же кошельков, обменять XMR обратно на BTC.
Monero устроен таким образом, что его блокчейн закрыт для просмотра и перевод даже между двумя кошельками дополнительно "миксует" монеты. Подробнее о Monero и о том, как им пользоваться постараюсь выкатить отдельную статью.

---------------------Рассмотрим первый способ, самый банальный и рисковый. Вывод BTC на личные банк. карты.---------------------

Данный способ подходит только для тех, кто не кормится за счет наркобизнеса. То есть не получает регулярные выплаты ЗП в виде BTC.
Даю я такую рекомендацию только лишь потому, что регулярные выводы денежных средств на свои личные карты могут навести на Вас лишние подозрения ФНС, которые в скором времени приведут к блокировке карт в лучшем случае. В худшем, к разработке или аресту до выяснения обстоятельств получения незарегистрированного дохода.
Помните, большая часть кибер-преступников попадается как раз на неграмотном подходе к финансовой части, а именно вводу\выводу средств. Не стоит пренебрегать этим.

---------------------Выбор обменника.---------------------

Для выбора обменника мы можем воспользоваться двумя методами.
1. Выбрать обменник на Bestchange. Комиссия минимальная из возможных. В данном случае есть риск, что мы наткнемся на белый обменник, который проверяет чистоту поступивших битков. Такая проверка называется AML, но и на этот случай есть методы обезопасить себя от потери средств или их заморозки.
2. Выбрать проверенный обменник из представленных в даркнете. Меньше сложностей, но с чуть большей комиссией. Даже если сейчас выбор из таких обменников небольшой, то их вполне достаточно, чтобы конкурренция между ними заставляля их не слишком задирать комиссии при обмене.

Допустим, что Вы выбрали первый вариант.

Для того чтобы Ваши средства, направленные на обменник, не были заблокированы им, необходимо забыть о том, чтобы переводить их напрямую с площадки. Рекомендую завести себе сторонний BTC-кошелек. Например, с этой задачей отлично справляется Electrum.

Создание нового кошелька Electrum:
1. Необходимо установить приложение с оффициального сайта https://electrum.org/#download
Есть поддержка практически всех систем, вплоть до Android.
2. Пишем название файла, в котором будут записаны данные о кошельке. Его можно забэкапить для надежности.
3. Выбираем Standart Wallet.
4. Create a new seed. После чего выбираем тип BTC-адреса Segwit. В теории он лучше, чем Legacy, так как позволяет вмещать в себя больше транзакций за блок, а значит и комиссия будет ниже. Правда, на практике разницы почти не замечено
5. Далее программа сгенерирует для Вас seed-фразу состоящую из 12 слов. Рекомендуется записать эту фразу на бумаге и не хранить на электронных носителях. В будущем, если доступ к кошельку по какой-то причине будет утрачен, то из этой фразы Вы сможете восстановить его.
6. Повторно вводим seed-фразу и придумываем пароль.
7. Готово. Кошелек создан.
Ваши BTC-адреса находятся во вкладке Adresses. Если ее не видно, то нужно нажать "View - Show Adresses".
Адреса для получения подсвечены зеленым(receiving) и адреса, которые уже были использованы и с остатком, так называемой "сдачей", находятся внизу списка и подсвечены желтым(change).
Правой кнопкой мыши копируем адрес и переводим на один из адресов Electrum BTC, которые хотим вывести с площадки.

После выбираем обменник на BestChange и производим обмен.

Как избежать блокировки средств при переводе монет на обменник из списка BestChange?
Внимательно ознакомьтесь с политикой и правилами использования обменника(Terms of use). Убедитесь, что обменник не блокирует переводы монет с подозрительных кошельков и что он не станет изымать их, если это обнаружится. Если есть возможность, то отправьте минимальную сумму на этот обменник для проверки.
Если же Вы знаете проверенный обменник, то лучше воспользоваться им, несмотря на более выгодные курсы обмена у конкуррентов.
Почему миксеры, скорее всего, не помогут Вам обмануть AML-проверку обменника? Потому что по итогу миксинга с очень большой вероятностью Вам прийдут точно такие же грязные битки. Даже сами миксеры не гарантируют чистоту поступивших битков. Имейте это в виду.

---------------------Второй способ. Вывод средств на банк. карты дропов. ---------------------

Сейчас в даркнете достаточно сервисов, предлагающие купить карту оформленную на подставного человека для обналичивания Ваших средств.
Уверен, что у Вас не составит труда найти подобные объявления и на этой площадке или же на форуме. Рекомендую ответственно отнестись к выбору продавца. Так как существует риск того, что дроп может украсть средства со счета.
Во избежание этого стоит выбирать продавцов, которые гарантируют сохранность Ваших средств и в случае если подобная ситуация произойдет он возместит Вам потерянные средства. Несмотря на такую гарантию от продавца Вам все равно прийдется понервничать, доказывая, что средства сняты не Вами.
Зачастую, чтобы такого не произошло достаточно снимать средства с карты сразу же как только они поступли, находясь у банкомата. Про банальные средства безопасности в плане выбора банкомата без камер видеонаблюдения рядом, маски на лице(спасибо Ковид) и прочего говорить не буду. Надеюсь, что это Вы итак прекрасно понимаете.

В остальном данный способ точно такой же, как я и описал ранее при выводе на личные карты.

---------------------Третий способ. Вывод средств на виртуальные карты.---------------------

"Что? Виртуальные карты? А деньги мне как с нее снять, умник?!"
Все очень просто. Большинство современных банкоматов в России поддерживают считывание данных карты при помощи NFC.
Для этого нам понадобится телефон на Андроиде с поддержкой NFC, приобритенный на радиорынке на наличные. Виртуальная карта электронной платежной системы. Например QIWI.
Купить такую карту вместе с верифицированным аккаунтом QIWI можно так же на площадке, либо же зарегистрировать и верифицировать аккаунт самому по купленному скану паспорта гражданина РФ.
Зачисляем на карту средства при помощи способов, перечисленных выше. Добавляем виртуальную карту в телефон. Подходим к банкомату и прикладываем телефон. Снимаем нужную нам сумму.
Заметьте, что такой способ имеет значительные ограничения на снятие. Чем выше степень верификации, тем выше лимиты на снятиие и операции со счетом. Для повышения верификации прийдется обратиться к сервисам, которые оказывают такую услугу. Их достаточно просто найти.

---------------------Четвертый способ. Вывод BTC в наличные кладом.---------------------

Начну с того, что во всех вышеперечисленных способах есть свои риски. Например, блокировка средств обменником, блокировка средств банком, лишние подозрения ФНС и СБ банков, возможность "попасть на карандаш" и так далее.
Это же на мой взгляд самый безопасный и безотказный способ. Рекомендую его использовать всем, кто получает и полностью живет на доход от теневой деятельности будь то кладмен, химик или оператор.
Больше подходит для тех, кто живет в городах милионниках, так как именно там оказывают подобные услуги сервисы по обналу.
Единственным риском здесь всегда есть и будет прослойка между твоими BTC и рублями, а именно обменник. Поэтому настоятельно рекомендую максимально ответственно подойти к выбору обменника. Благо на форуме появляется все больше и больше зарекомендовавших себя еще с Гидры обменников.
Процент зачастую высокий, по сравнению с комиссиями легальных обменников, но нет ничего безопаснее, чем получить средства наличными, минуя все те риски, что я описал выше.