Обнал в условиях законов о противодействии отмыванию денег

Предположим, что на вашем счете на какой-либо торговой площадке - представим, что OMG!OMG! имеется некое количество средств.
Задача - отмыть их.
Если мы выведем битки почти на любой из обменников/бирж, то с очень большой вероятностью получим проблемы в т.ч. холд средств (скорее всего навсегда), даже обращение в полицию.
Ведь по законам многих стран несообщение о преступлениии, а здесь это - отмывание денег, явлется уголовно наказауемым.
Например, всем известная биржа Локалбиткоинс давно
следует требованиям ЕС: KYC (знай своего клиента) и AML (противодействие отмыванию денег).
В соотв. со стандартами и рекомендациями AML приняты законы многих стран, которые касаются идентификации контрагентов.
Уже давно существуют сервисы так называемой AML-проверки, которые могут проверить любую транзакцию на количество в ней грязных денег и их источников, вычислить процент риска транзакции.
Обойдется вам проверка одной транзакции примерно в $0.5, но большие и длительные контракты могут значительно снизить цену, неудивительно, что обменники, которые зарегистрированны официально, а таких сейчас большинство, активно пользуются услугами компаний типа GetBlock и подобных, которые кроме AML-чека предоставляют различные виды аналитики.

Если купить карту и паспортные данные человека, который сам по себе не вызывает подозрений - несложно, то ухудшить его рейтинг вплоть до того, что лицо будет считаться обнальщиком, очень просто - достаточно одной продажи грязных битков на его данные, которая вряд ли к тому же будет успешной.
Можно попробовать миксер биткоин . Но что мы видим на главной странице, цитата: "Не рекомендуем вывод на localbitcoins." Это значит, что за 5% комиссии, мы снизим риск с максимального до такого, что деньги, возможно, так и останутся грязными, т.к. на сайт с AML-проверкой нам их не рекомендуют отправлять.
А куда тогда? Остаются частные лица на аналогах Локалбиткоинс без KYC/AML, которые через пару дней могут ваш акк добавить в черный список как отмывщика, которых становится все больше и больше из-за роста площадки OMG и нежелания ее администрации вводить меры противодействия увеличению, заведомо известных аналитическим сервисам, грязных денег с площадки.

Для людей, получающих доход на внутренний кошелек OMG, ситуация не очень простая, как мы уже поняли.
Итак, мы хотим с минимальными рисками отмыть биткоины с OMG!OMG! .
Среди множества разных криптовалют, учитывая специфику наших задач, особенно выделяется Монеро. Из-за особенностей блокчейна по нему нельзя проверить ни отправителя, ни сумму, ни получателя, даже зная номер транзакции, что уже делает невозможным AML-проверку.
Отсутствие отправителя и получателя не означает, что этим можно пользоваться в целях мошенничества: есть специальный механизм криптографического доказательства оплаты.
Напрнимер, в стандартном кошельке есть инструмент для создания пруфа оплаты, подлинность которого тоже можно проверить.

Хорошо, мы нашли криптовалюту, которая позволяет отвязать средства от их источника.
Какой же у нее серьезный недостаток, ведь кажется, что вот оно, решение всех проблем приватности и анонимности, очобенно если работать через Тор? Вообще, это так, Монеро действительно решает самые серьезные проблемы Битка, пора переходить на Монеро, это мнение многих энтузиастов и защитников приватности, ну и конечно обнальщиков.
Несложно догадаться, что главной проблемой будет предвзятое отношение: "Раз нельзя проверить, значит, там грязные деньги, наркотки, оружие и т.п." А я скажу так: мне дороже приватность и свобода получать и отправлять деньги, и я уверен, со мной многие согласятся (на самом деле гораздо больше, просто сейчас за репост сажают)!

Теперь все предельно ясно, наша первая цель - получить Монеро. Вторая и основная - обменять на чистый Биток или наличку.
Для получения Монеро нужен адрес, который генерируется кошельком.
Для покупки Монеро можно использовать localmonero.co (никаких KYC/AML, даже почту необязательно иметь для регистрации) или guarda.co (мультикошелек со встроенным обменом), morphtoken.com (автоматический обмен крипты, но сайт блокирует IP выходных нод тора).
Онлайн кошель можно создать на сайтах: xmrwallet.org, guarda.co, но безопаснее всего будет использовать официальный кошелек для вашей ОС.
 
Сверху